Mar 25, 2022 | Noticia
Por Martín Andrés Montero (*) y Luz Reyero(**). La irrupción de los activos virtuales en el universo de las transacciones comerciales y en el sistema financiero global ha provocado a mi criterio, una fuerte sacudida en el ámbito de la lucha contra LD/FT. La aparición...
Oct 26, 2021 | Noticia
Por Luz Reyero. Frente a la necesidad de implementar un Programa de Compliance en una determinada organización, nos hemos planteado qué factores deberíamos desarrollar para asegurarnos su éxito y puesta en marcha, más allá de poner en funcionamiento los...
Mar 12, 2019 | Noticia
Sobre qué deben hacer las Pymes frente a la nueva ley de responsabilidad penal de empresas, que entró en vigencia a principios de marzo, opinó para Télam Mariano Joaquín Fernández, Gerente por el Departamento de Business Risk Management de SMS – San Martín...
Dic 28, 2018 | Noticia
El compliance es, por decirlo en una palabra, una cultura, que no sólo evita riesgos y genera seguridad jurídica, sino que además hace mejor a las empresas . A estas alturas, todos o casi todos los empresarios, consejeros delegados y altos directivos de empresas han...
Dic 27, 2018 | Noticia
Los programas de compliance o programa de cumplimiento tienen por primera finalidad asegurar que la empresa cumpla con la ley. Procuran por un lado, evitar la realización de conductas infractoras, y por otro, la oportuna y rápida detección de un desvío, con su...
Dic 27, 2018 | Noticia
Según el Centro Europeo de Posgrado: Los valores, la ética, el liderazgo, los procesos y las normativas son las estructuras organizacionales sobre las cuales se fundamenta el desarrollo de un buen gobierno corporativo, que permite que la organización se asegure de...
Una herramienta eficaz para crear un Programa de Integridad para empresas.