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Notas de interés sobre Compliance y ética
AV/ PSAV Prohibición o Limitación a la Luz de los Criterios de GAFI/FTAF
Por Martín Andrés Montero (*) y Luz Reyero(**). La irrupción de los activos virtuales en el universo de las transacciones comerciales y en el sistema financiero global ha provocado a mi criterio, una fuerte sacudida en el ámbito de la lucha contra LD/FT. La aparición...
Compliance, liderazgo y comunicación.
Por Luz Reyero. Frente a la necesidad de implementar un Programa de Compliance en una determinada organización, nos hemos planteado qué factores deberíamos desarrollar para asegurarnos su éxito y puesta en marcha, más allá de poner en funcionamiento los...
¿Qué deben hacer las pymes frente a la nueva ley de responsabilidad penal de empresas?
Sobre qué deben hacer las Pymes frente a la nueva ley de responsabilidad penal de empresas, que entró en vigencia a principios de marzo, opinó para Télam Mariano Joaquín Fernández, Gerente por el Departamento de Business Risk Management de SMS - San Martín Suarez y...
Siete cosas sobre el ‘compliance’ que la mayoría de empresarios y CEO desconocen
El compliance es, por decirlo en una palabra, una cultura, que no sólo evita riesgos y genera seguridad jurídica, sino que además hace mejor a las empresas . A estas alturas, todos o casi todos los empresarios, consejeros delegados y altos directivos de empresas han...
Los programas de compliance en las empresas, ¿una exigencia o una necesidad?
Los programas de compliance o programa de cumplimiento tienen por primera finalidad asegurar que la empresa cumpla con la ley. Procuran por un lado, evitar la realización de conductas infractoras, y por otro, la oportuna y rápida detección de un desvío, con su...
¿Qué son las políticas de Compliance?
Según el Centro Europeo de Posgrado: Los valores, la ética, el liderazgo, los procesos y las normativas son las estructuras organizacionales sobre las cuales se fundamenta el desarrollo de un buen gobierno corporativo, que permite que la organización se asegure de...